Команда Lawitt Buro предоставляет международную экспертизу в области юридических расследований, предлагая клиентам комплексные услуги по сбору информации и проведению детальных расследований относительно физических и юридических лиц. В условиях сохраняющегося международного напряжения, растущей сложности международного правового поля и необходимости соблюдения строгих стандартов комплаенс, наша компания разработала уникальную практику, которая направлена на углубленное изучение юридических и финансовых рисков через следующие ключевые направления:

Сбор информации в различных юрисдикциях:
Мы обеспечиваем сбор и анализ данных о физических и юридических лицах по всему миру, включая информацию о компаниях, зарегистрированных в странах с разными правовыми системами. Это позволяет нам получать данные даже о ликвидированных и закрытых компаниях, что может быть крайне полезным для оценки рисков, связанных с юридическим или финансовым положением партнера.

Восстановление документов через суд:
Иногда необходимо восстановить утраченную или скрытую информацию, особенно когда документы были удалены или подделаны. В таких случаях мы используем юридические методы для восстановления утраченных или скрытых документов.

Поиск данных через иностранные реестры:
Одним из ключевых инструментов для получения информации о юридических лицах и активных структурах являются международные и национальные реестры.

• Базы данных компаний и бизнес-реестры - например, UK Companies House (Великобритания) — Реестр зарегистрированных компаний, информация о структуре, владельцах и финансовом положении компаний
• Банковские реестры - например, FinCEN (США) — База данных о финансовых транзакциях и отчетности, включая информацию о подозрительных транзакциях и клиентах.
• Налоговые реестры и налоговые органы - например, Federal Tax Administration (FTA) – Швейцария - Швейцарская федеральная налоговая администрация, которая управляет реестрами налогоплательщиков и предоставляет данные о налоговых обязательствах компаний и индивидуальных предпринимателей.
• Реестры собственности и активов - например, Land Registry (Великобритания) — Реестр собственности, включающий информацию о владельцах недвижимости.
• Судебные и правовые реестры - например, Court Records (США) — Судебные архивы и базы данных по судебным делам, которые содержат информацию о юридических спорах, судебных актах и решениях.
• Реестры оффшорных компаний и структур - например, BVI Financial Services Commission (Британские Виргинские Острова) — Реестр компаний, зарегистрированных в БВО, с информацией о владельцах и учредителях.

История владения активами и компании:
Важной частью юридического расследования является анализ истории владения активами и их изменения на протяжении времени.

Сбор информации о владении банковскими счетами в США:
Мы также проводим специализированный сбор данных о владении банковскими счетами в США, что может быть критически важным для анализа финансовой активности клиента или партнера. Это включает поиск информации о финансовых учреждениях, через которые проводятся транзакции, и возможность получения доступа к информации о владельцах счетов в рамках международных правовых процедур.

Формирование compliance-портфелей:
Все собранные данные используются для создания подробных compliance-портфелей, которые позволяют компаниям и организациям оценивать риски и соответствие нормативным требованиям.

Комплексное сопровождение и консультации:
Помимо непосредственного сбора информации и анализа, мы предлагаем своим клиентам консультативное сопровождение по всем вопросам, связанным с международным правом, юридическими расследованиями и соблюдением нормативных требований.

Мы предоставляем полный спектр услуг, направленных на детальный анализ компаний и активов, что позволяет нашим клиентам снижать юридические и финансовые риски, а также гарантировать соблюдение международных нормативных стандартов. Наш подход основывается на глубоком знании международных юридических систем и применения всех доступных инструментов для получения точной и актуальной информации.

Эти услуги особенно важны для крупных корпораций, инвесторов, юридических и финансовых консультантов, которым необходимо иметь полное представление о своих партнерах, клиентах и потенциальных рисках, связанных с международной деятельностью.

Важно отметить, что все данные, полученные в ходе расследований, могут быть использованы в судебных процессах, если это необходимо для защиты интересов клиента или в случае, если требуется предоставление доказательств в суде.