Юридические услуги для компаний Финтех сектора
Юридическая поддержка компаний Fintech сектора является флагманской практикой Lawitt Buro.
Наши специалисты объединяют в себе накопленный опыт юридического и комплайенс сопровождения в Forex индустрии.
Мы отмечены благодаря нашим успешным проектам по юридическому сопровождению Forex бизнеса, а также разработанной ICO landing платформы с комплектом юридических документов и политик для обеспечения быстрого старта ICO проектов наших клиентов.
В 2019 году Финансовая Комиссия объявила о включении компании Lawitt Buro в список партнеров. Председатель Финансовой Комиссии Петр Татарников прокомментировал данную новость: «Мы по-прежнему видим глобальные проблемы в сфере регулирования компаний Forex, в частности, говоря о доступе компаний к банковским услугам. Такие фирмы как Lawitt Buro обладают необходимым опытом для консультирования Forex компаний относительно наилучших подходов для обеспечения непрерывности и роста бизнеса. По этой причине мы добавляем Lawitt Buro в список партнеров с целью предоставления помощи нашим членам».
Нашими клиентами являются Forex брокеры, платежные системы, обладающие лицензией EMI, а также криптоброкеры и криптобиржи.
Наши специалисты объединяют в себе накопленный опыт юридического и комплайенс сопровождения в Forex индустрии.
Мы отмечены благодаря нашим успешным проектам по юридическому сопровождению Forex бизнеса, а также разработанной ICO landing платформы с комплектом юридических документов и политик для обеспечения быстрого старта ICO проектов наших клиентов.
В 2019 году Финансовая Комиссия объявила о включении компании Lawitt Buro в список партнеров. Председатель Финансовой Комиссии Петр Татарников прокомментировал данную новость: «Мы по-прежнему видим глобальные проблемы в сфере регулирования компаний Forex, в частности, говоря о доступе компаний к банковским услугам. Такие фирмы как Lawitt Buro обладают необходимым опытом для консультирования Forex компаний относительно наилучших подходов для обеспечения непрерывности и роста бизнеса. По этой причине мы добавляем Lawitt Buro в список партнеров с целью предоставления помощи нашим членам».
Нашими клиентами являются Forex брокеры, платежные системы, обладающие лицензией EMI, а также криптоброкеры и криптобиржи.
Наши Услуги для Forex брокеров&EMI
Компания Lawitt Buro доказала свою успешность, оказывая следующие услуги:
- Открытие банковских счетов для офшорных Forex брокеров;
- Составление комплайенс отчетов;
- Регистрация в системе CRS;
- IT решения для сабстенс на Кипре;
- Создание back office и сабстенс на Кипре для платежных систем, обладающих лицензией EMI в Великобритании;
- Представление интересов клиента при борьбе с киберсквоттингом и киберпреступлениями в Арбитраже ICANN;
- HR услуги для Forex брокеров и EMI;
- Разработка AML/KYC политик на web-site;
- Помощь в разрешении споров/медиация;
- Проведение онлайн комплайенс тренингов.
Директорские услуги для Forex & EMI
Команда высококвалифицированных, авторитетных и заслуживающих доверия специалистов Lawitt Buro предоставляет квалифицированные директорские услуги международным компаниям, оншорным и оффшорным компаниям.
Мы предоставляем различные типы директорских услуг от имени Вашей организации, начиная от номинального директора для неторговых компаний и заканчивая полностью действующими компаниями с банковскими счетами, включая, но не ограничиваясь ими:
• Исполнительный директор
• Неисполнительный директор
• Директор по борьбе в отмывании денег
• Главный специалист по защите данных
Действуя в качестве директора, мы позаботимся о текущем управлении и обеспечим соответствие Вашей компании местным правилам и нормативам, предлагая множество преимуществ:
✓ Качество и опыт
✓ Надежность
✓ Непрерывность
✓ Универсальный поставщик услуг
Мы предоставляем различные типы директорских услуг от имени Вашей организации, начиная от номинального директора для неторговых компаний и заканчивая полностью действующими компаниями с банковскими счетами, включая, но не ограничиваясь ими:
• Исполнительный директор
• Неисполнительный директор
• Директор по борьбе в отмывании денег
• Главный специалист по защите данных
Действуя в качестве директора, мы позаботимся о текущем управлении и обеспечим соответствие Вашей компании местным правилам и нормативам, предлагая множество преимуществ:
✓ Качество и опыт
✓ Надежность
✓ Непрерывность
✓ Универсальный поставщик услуг
Комплаенс & EMI консультирование
Наличие выверенных Compliance&AML процедур является обязанностью для всех Европейских брокеров и становится большой необходимостью для оффшорных Forex брокеров. Наличие таких процедур обусловлено не только внутренней политикой компании, но и необходимостью получить больше возможностей взаимодействия с партнерами (поставщиками ликвидности, например) либо банками.
Lawitt Buro предлагает Вам комплекс услуг группой профессиональных юристов, которые заменят необходимость нанимать по трудовому контракту одну или две квалифицированные единицы.
Lawitt Buro предлагает Вам комплекс услуг группой профессиональных юристов, которые заменят необходимость нанимать по трудовому контракту одну или две квалифицированные единицы.
— Аналитика web-site компании брокера в части KYC/AML/Compliance процедур;
— Разработка compliance/AML процедур. При необходимости адаптация их к регуляторным требованиям контрагентов;
— Коммуникация (письменная и устная) с контрагентами и банками,прохождение compliance interview;
— Предоставление письменных и устных разъяснений по различным вопросам, связанным с регуляторными законодательными требованиями страны инкорпорации Forex брокера&EMI
Press the Button
to call AML officer
to call AML officer
— Аналитика web-site компании брокера в части KYC/AML/Compliance процедур;
— Разработка compliance/AML процедур. При необходимости адаптация их к регуляторным требованиям контрагентов;
— Коммуникация (письменная и устная) с контрагентами и банками,прохождение compliance interview;
— Предоставление письменных и устных разъяснений по различным вопросам, связанным с регуляторными законодательными требованиями страны инкорпорации Forex брокера&EMI
Press the Button
to call AML officer
to call AML officer
Legal support для Forex компаний
→ Консультирование клиентов в отношении наиболее подходящей организационно-правовой формы для компании-соискателя лицензии и последующая инкорпорация компании;
→ Назначение юридического советника для консалтинга и ключевым юридическим вопросам работы лицензированного Форекс-брокера;
→ Регистрация в системе CRS;
→ Предоставление интересов перед местным регулятором;
→ Открытие корпоративного счета для компании в одном из локальных банков;
→ Международная реструктуризация форекс-бизнеса;
→ Юридическое сопровождение клиента и защита интересов клиента при общении с Финансовой полицией.
→ Юридическое сопровождение Forex компаний с этапа получения лицензии;
Международные офисы
Офисы компании Lawitt Buro расположены на Кипре и
в ОАЭ
в ОАЭ
Уникальные практики
Эксклюзивные направления практик: Форекс, цифровые и блокчейн-технологии, спортивное, медицинское право
12 Лет на рынке
Компания Lawitt Buro на рынке уже 14 лет, прошла ребрендинг в 2017 и 2025 годах
Отличительной особенностью команды Lawitt Buro является многолетний опыт консультирования состоятельных частных клиентов (HNWI и UHNWI) по вопросам международного налогообложения, трансграничного налогового планирования и управления активами.
Lawitt Buro помогает клиентам повышать качество управления бизнесом, строить стратегические планы и реализовывать их, привлекать инвестиции и структурировать сделки, эффективно управлять налоговыми и правовыми рисками.
Lawitt Buro помогает клиентам повышать качество управления бизнесом, строить стратегические планы и реализовывать их, привлекать инвестиции и структурировать сделки, эффективно управлять налоговыми и правовыми рисками.
Мы имеем широкую сеть контактов с провайдерами ликвидности и плотно сотрудничаем с ними;
Мы активно сотрудничаем как с офшорными, так и с европейскими банками, поэтому располагаем реальной возможностью открытия счетов в банках-партнерах;
Мы имеем обширный опыт структурирования форекс-бизнеса по A-Book / B-Book моделям;
Мы располагаем возможностью выделения мощностей одного Compliance Officer на условиях аутсорсинга для целей обеспечения соответствия деятельности компании установленным лицензионным требованиям.*
*Предполагается вовлеченность данного специалиста в текущую работу компании в объеме, необходимом для соответствия требованиям регулятора по ежеквартальной и годовой отчетности; консолидации документов и информации, поступающей от иных штатных сотрудников компании; а также основному контроллингу централизованных комплаенс процессов.
Оставьте заявку, чтобы получить обратную связь от нашего специалиста.
Вам необходима консультация по данному вопросу?
Заполните форму или позвоните нам по телефону:
+357 95 774496
+357 95 774496
